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近日,美國一名網絡大V Jebera Igbara(網名:Jay Mazini)承認自己利用名氣騙取粉絲至少800萬美元財產,其中包括價值250萬美元的比特幣。目前,他已被當地檢察部門以電匯欺詐、電匯欺詐陰謀和洗錢三項罪名起訴。
據美國檢察院文件,最初Igbara以“撒錢”的方式在社交網絡上走紅。他通過向網民分發大量現金,收獲了近100萬的粉絲。積累了粉絲基礎后,Igbara開始向粉絲“要錢”,先后策劃了多個投資騙局,騙取粉絲投資資金超過800萬美元。
2021年1月開始,Igbara在多個社交媒體平臺上稱,計劃高價收購虛擬貨幣。他表示,由于傳統加密貨幣交易所對比特幣購買數量有上限規定,為了持有更多的比特幣,自己愿意以高于市值3.5%到5%的價格從粉絲手中購買。
基于對Igbara的信任及高價誘惑,多名賣家向其賬戶轉入了共計價值為250萬美元的比特幣,但轉賬完成后,Igbara沒有履行承諾,而是偽造了匯款單并將其發給賣家。
根據文件,除了向粉絲詐騙的價值250萬美元的比特幣外,Igbara還于2019年至2021年期間,通過向投資者宣稱進行股票、電子產品轉售、新冠病毒相關的個人防護設備的投資,募集到了至少550萬美元。但實際上,其募集到的資金主要用來進行下一輪的詐騙、購買奢侈品和賭博。
目前,Igbara已經認罪,檢方以電匯欺詐、電匯欺詐陰謀和洗錢三項罪名將其起訴,若罪名成立,他將面臨最高20年的監禁,并被沒收財產1000萬美元,繳納500萬美元賠償金和50萬美元罰款。
美國國稅局刑事調查特別負責人表示,在這場騙局中,所有受害者都被承諾了高利潤、高回報,“投資者應當對任何不切實際的投資承諾持懷疑態度”。
在國內,網絡大V利用自身影響力誘導投資者入局,涉嫌違法犯罪的案例也不在少數。
如今年7月份,曾經的財經網絡大V徐曉峰因涉嫌違法犯罪被提起公訴。據證監會此前通報,徐曉峰等人私自搭建黑平臺,以“高杠桿、高盈利”等誘惑性詞匯的廣告信息,忽悠粉絲下載“上證ETF期權APP”開戶交易期權,在不到一年的時間里累計誘導350余名投資者入金,涉案金額超3000萬元。
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